Новые требования к Правилам внутреннего контроля
В августе 2014 года субъекты Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ должны были утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.
Теперь, по этим требованиям, утвержденным в июле 2014 г., в правила внутреннего контроля нужно включить три новых программы:
-
программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании;
-
программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
-
программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
Более подробную информацию об услуге по разработке или корректировке правил внутреннего контроля Вы можете узнать по тел.: (843) 202 07-62
Будем рады вам помочь!
